犯罪团伙位于印度孟买的窝点

　　四川新闻网成都7月25日讯（记者 雷兹）近年来，一个诈骗团伙，通过购买成都地区客户资料，雇佣川渝籍人员赴印度，充当“话务员”冒充内地公检法机关多次进行诈骗，作案100余起。日前，成都警方经过近一年的行动，共抓获并刑拘在印度窝点实施电信诈骗的犯罪嫌疑人51名，成功办结这个由公安部、最高检联合挂牌督办的“8.25”专案。据了解，这也是成都警方破获的全省首例跨国窝点特大通讯诈骗案。

犯罪嫌疑人被抓获归案

　　成都市民被骗近千万元 牵出系列通讯诈骗案

　　2016年8月25日16时许，成都市人王某报案称：其于2016年8月17日至19日被人冒充建设银行信用卡中心、武汉市公安局、检察院工作人员，以身份信息泄露涉嫌犯罪为由实施电信诈骗，嫌疑人伪造网上通缉令要求其配合调查，并要求受害人下载木马程序，同时通过该软件对受害人电脑远程操作，从而将受害人银行卡内资金转入所谓“监管账户”，共计损失959.6余万元。

　　接到报案后，四川省公安厅和成都市公安局组成专案组，迅速启动“8.25”系列冒充公检法电信诈骗案的侦办工作。案发后，“8.25”专案组依托省市反诈中心，根据资金流、网络流、电信流及涉案各个环节开展侦查。

　　警方调查发现，案发时，嫌疑团伙在境外用网络电话，经改号软件将号码变更为“归属地”为武汉的电话，再将号码接入大陆程控网后拨打受害人的电话，并让受害人回拨“武汉市公安局”电话，进而设局诈骗。

　　警方查明，受害人王某的农行卡于去年8月17日至19日期间，向诈骗团伙持有的共计七张“一级卡”转账。收到转账后，诈骗团伙通过五级账户分散资金，其中有约50%的资金进入第三方支付公司进行拆解。参与办理此案的武侯区公安分局刑警大队副大队长张训介绍，经查实，部分被骗资金在台湾地区通过ATM进行了取现。

　　案发后，成都警方依托部、省大数据平台串并案分析，经核实，成都地区的14起案件均由该团伙实施，涉案金额达1900余万元。串并2016年成都市同类型手法案件107件，串并全省同类型手法案件136件案件，损失金额合计3000余万元。

犯罪嫌疑人被抓获归案

　　跨国诈骗团伙浮出水面 “话务员”每天打300个电话行骗

　　案件深挖后，警方发现，涉案诈骗团伙以几名台湾人为首，先购买成都地区的客户资料（包含个人基本信息、电话、地址、银行余额等），再雇佣川渝籍人员赴印度，充当“话务员”进行诈骗。该团伙冒充内地公检法机关，主要针对成都地区实施电信诈骗，涉案嫌疑人多达60余人。

　　张训介绍，办案人员调查后发现，该涉案团伙内部结构“分工明确”，整个集团形成3个层级，第一层级是“金主”，由两名台湾老板作为诈骗团伙头目。第二层级为“管理层”，由几名台湾人作为管理人员。

　　第三层级为“话务组”，共50余人，主要由四川及重庆籍人员组成。该层级又分一二三线：一线话务员冒充银行工作人员，二线话务员冒充公安局民警，三线话务员冒充检察官。让人大跌眼镜的是，该团伙还要求话务组每人每天拨打300个电话，最后由电脑手负责远程操作被害人电脑转账。

犯罪嫌疑人被抓获归案

　　雇佣印度人当保安厨师 涉案人员悉数抓获到案

　　今年春节期间，成都警方前往涉案团伙的窝点——印度孟买进行调查，民警发现，该团伙窝点位于一栋两层别墅内，室内设有电话工位、寝室、财物室等。经查，该窝点还雇佣了印度当地人作为保安、司机、厨师等后勤人员。

　　今年2月16日，专案组侦控发现了涉案的两名主要犯罪嫌疑人徐维行、曾柏叡在海南三亚入境的重要情况，专案组随即层报公安部、四川省公安厅和成都市公安局批准展开国内抓捕工作。

　　2月16日当天，在三亚警方的配合下，成都警方发起第一阶段国内抓捕工作。专案组在海南三亚市、福建省漳州市、重庆市等地开展了第一批次跨省市抓捕行动，抓获11名犯罪嫌疑人。在主要犯罪嫌疑人顺利落网的基础上，专案组随即开展第二批次抓捕行动，并于2月18日至3月21日期间组织警力，兵分多路在珠海拱北口岸、重庆市、绵阳三台县等地展开多地多点统一收网行动，共抓获15名犯罪嫌疑人。

　　随后，专案民警又分多组人员对四川籍涉案人员重点开展抓捕，至7月18日，分别在四川、浙江、重庆、辽宁等地陆续抓获作案嫌疑人18人。张训介绍，到目前为止，成都警方已抓捕并刑事拘留犯罪嫌疑人51人，其中台湾籍犯罪嫌疑人4人，大陆籍犯罪嫌疑人47人，现已逮捕41人。

　　（成都警方供图）